Здравствуйте. Предлагаем выборочный список литературы (источники: ЭК РНБ, ИПС Яндекс, ИПС GoogleАкадемия, КиберЛенинка, Elibrary):
1. Быкадорова Е.В. Финансовая пирамида как один из способов легализации (отмывания) денежных средств / Е. В. Быкадорова, А. В. Афанасьев // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. – 2023. – Т. 45, № 1. – С. 132-138. – Электронная копия доступна на сайте КиберЛенинка. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-piramida-kak-odin-iz-sposobov-legalizatsii-otmyvaniya-denezhnyh-sredstv (дата обращения: 18.03.2026).
2. Векленко В.В. Проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём (ст. 174, 174.1 УК РФ) / В. В. Векленко, А. Р. Акиев // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2022. – № 4 (96). – С. 98-105. – Электронная копия доступна на сайте КиберЛенинка. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-kvalifikatsii-legalizatsii-otmyvaniya-denezhnyh-sredstv-ili-inogo-imuschestva-priobretyonnyh-prestupnym-putyom-st-174-174 (дата обращения: 18.03.2026).
3. Дубровская В.А. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств: проблемы противодействия / В. А. Дубровская, Т. Д. Усанова // Традиции и новации в системе современного российского права : материалы XXI Междунар. конф. молодых ученых : в 3 т. – Москва, 2022. – Т. 3. – С. 152-154. – Электронная копия доступна на сайте Elibrary. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=49101395 (дата обращения: 18.03.2026). – Доступ после регистрации.
4. Жадяева М.А. Современное состояние состава легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем / М. А. Жадяева, И. Ю. Янина // Российский следователь. – 2022. – № 7. – С. 35-38. – Электронная копия доступна на сайте Elibrary. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=49049259 (дата обращения: 18.03.2026). – Доступ после регистрации.
5. Карпенко Л.К. Легализация (отмывание) денежных средств в эпоху криптовалюты: анализ рисков и противодействие / Л. К. Карпенко, К. М. Солоненко // Донецкие чтения 2023: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : материалы VIII Междунар. науч. конф. – Донецк, 2023 – Т. 8. – С. 121-124. – Электронная копия доступна на сайте ДонГУ. URL:
https://science.donnu.ru/wp-content/uploads/2023/10/dch-2023-tom-8-yuridicheskie-nauki.pdf#page=123 (дата обращения: 18.03.2026).
6. Кротов В.В. Актуальные вопросы квалификации признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества // Правоохранительная деятельность органов внутренних дел в контексте современных научных исследований : материалы Всерос. науч.-практ. конф. – Санкт-Петербург, 2022. – С. 122-126. – Электронная копия доступна на сайте Elibrary. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=47975764 (дата обращения: 18.03.2026). – Доступ после регистрации.
7. Лубенцева К.А. К вопросу о квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / К. А. Лубенцева, Е. О. Яковлева, П. И. Иванов // Полицейская и следственная деятельность. – 2025. – № 1. – С. 38-49. – Электронная копия доступна на сайте КиберЛенинка. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-kvalifikatsii-legalizatsii-otmyvaniya-denezhnyh-sredstv-ili-inogo-imuschestva-priobretennyh-prestupnym-putem (дата обращения: 18.03.2026).
8. Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации : учеб. пособие / Г. Ю. Негляд, О. Н. Тисен, А. М. Курьянов и др. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. – 687 с.
9. Нугуманов А.Р. Классификация форм и методов отмывания денег в современной экономике : учеб. пособие / А. Р. Нугуманов. – Уфа : Уфимский юрид. ин-т МВД России, 2023. – 48 с. – Электронная копия доступна на сайте биб-ки КЮИ МВД. URL: (
открыть ссылку) (дата обращения: 18.03.2026).
10. Теохаров А.К. Способы легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем, и меры, направленные на их выявление / А. К. Теохаров, А. С. Максимов, А. Я. Бондарь // Евразийский юридический журнал. – 2024. – № 3 (190). – С. 412-416. – Элеткронная копия доступна на сайте журнала. URL:
https://crimescience.ru/wp-content/uploads/2016/04/Block_3-190-2024_NEW5-1.pdf (дата обращения: 18.03.2026).
11. Титов П.М. К вопросу легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем // Научное обеспечение раскрытия, расследования и предупреждения преступлений : материалы Всерос. науч.-практ. конф. – Иркутск, 2023. – С. 111-116. – Электронная копия доступна на сайте Elibrary. URL:
https://elibrary.ru/download/elibrary_50463989_42539803.pdf#page=112 (дата обращения: 18.03.2026). – Доступ после регистрации.
12. Холодов К.В. Легализация (отмывание) денежных доходов, полученных преступным путем как угроза экономической безопасности России // Экономическая безопасность личности, общества, государства: проблемы и пути обеспечения : материалы Всерос. науч.-практ. конф. – Санкт-Петербург, 2024. – С. 698-702. – Электронная копия доступна на сайте Elibrary. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=69177164 (дата обращения: 18.03.2026). – Доступ после регистрации.
13. Хоменко С.М. Понятие и общая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Модернизация российского общества и образования: новые экономические ориентиры, стратегии управления, вопросы правоприменения и подготовки кадров : материалы XXIV Национальной науч. конф. (с междунар. участием). – Таганрог, 2023. – Т. 2. – С. 520-523. – Электронная копия доступна на сайте ТИУиЭ. URL:
https://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/sbornik_xxiv_konfer_2_2023.pdf?ysclid=mmvslawny844529322 (дата обращения: 18.03.2026).
Также см. информацию на сайте (
открыть ссылку).
